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中国CRS发威 纽澳数千华人帐户被冻
中国9月启动首次非居民金融帐户涉税资讯(CRS)对外资讯交换,包括澳洲、新西兰已经有数千个华人帐户被封锁,超过21兆(万亿)美元(约144兆人民币)隐祕资产无处藏身,主因是客户未提供个人资讯,除了中国客户外,台商也可能受波及。

Posted Wednesday, September 5, 2018

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中国启动CRS反制海外避税 这6类人有大麻烦了

勤业众信税务部执行副总、会计师陈文孝表示,因应国际洗钱防制风潮,台商必须能交代清楚资金流向及原因,否则资金将动弹不得。建议台商应适时修改投资架构、营运交易流程等,让一切能合乎洗钱防制规定。

中国基金报报导,中国与纽澳进行金融帐户和税务资讯交换,除了开户的基本信息,比如姓名、身分证号码、住址、生日、帐户号码、帐户余额等,还有每年出现的重大交易。另外银行存款帐户、托管帐户、保险合同等,都会由双边国税务局共享。

报导指出,新西兰、澳洲各大商业银行因应CRS资讯交换,已经冻结了数千个帐户,要求确认开户人是否属于外国纳税人,查税对象主要涉及大批中国人。

包括中国、澳洲及新西兰都是在9月首次交换CRS资讯国家名单中,因此澳纽等地再现海外帐户关停潮,数千银行帐户遭冻结调查。
澳洲国有银行Kiwibank发言人表示,银行已向3000名外国客户发送信件,要求补充海外税务状况资讯。

陈文孝表示,更精准说,这些华人帐户并非“被封”,是因应国际洗钱防制潮,须说明清楚资金流向及移动原因,否则将无法动用。

陈文孝指出,资金要在海外帐户间流动,必须向银行说明清楚,否则恐涉及洗钱防制问题,如果是盈余汇出,表示是股东关系;如果是买卖,应具备采购或销售合约;各种资金流动,都必须要能够清清楚楚向银行说明,不只是新西兰、澳洲,其实台商在海外的OBU帐户,如果移动原因不清不楚,资金也同样无法动用。

而许多台商在中国有“小金库”,陈文孝也重申,未来资金从甲帐户移动到乙帐户时,必须清清楚楚交代流向及原因,否则可能会遭当局怀疑逃漏税额。