ZT--中国雇佣澳前警察追回黑钱:吃了我的给我吐出来!

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找回被转移到加拿大、美国和澳洲等国家的犯罪所得!!
新闻来源: 澳洲新报 于 2019-02-17

中国已经在澳洲和其他西方国家招募前警探，帮助其收回被指称为转到国外的大量「热钱」。ABC四角节目（FOUR CORNERS）已经联繫到几名通过在香港的第三方公司参与一项被命名为PROJECT DRAGON行动的前警探。他们的任务是找回被转移到加拿大、美国和澳洲等国家的犯罪所得，或者通过合法手段汇往国外的从组织机构中非法获取的金钱。
四角节目也已经发现，根据安排，任何从海外收回的非法资金或资产，将会被汇往中国，外国调查员或警探会因此获得佣金。在黄金海岸，作为PROJECT DRAGON行动的一部分，两名前警员已经参与一家总部设在香港的公司的业务，找回有关资产，将其卖出，然后将资金汇往中国。

韦特克是纽省警务处前探员、情报分析师，也是澳洲陆军的突击队员。而他的同事，麦力治是纽西兰警方前侦缉人员，现在是黄金海岸一名注册私家侦探。他们说，他们的策略很简单，就是想办法见到物业业主，向他们解释，自己为中国政府机构工作，看看他们是否愿意交出资产所有权。拿到资产后，他们会把资产售出，抽取部分资金自己此前的支出成本，然后将剩馀资金汇往中国，皆大欢喜。

他们说，他们已经在黄金海岸确认了怀疑是中国籍人士通过洗钱方式购买的价值800万元的物业，在SOVEREIGN ISLAND，大部分是豪宅，都是空置状态。两名前警方侦缉人员告诉四角节目，他们知道相关法律，也总在法律框架内开展工作。
在做任何事情之前，他们都会寻求法律建议，以确保自己始终能够在法律框架内行动。不过，他们说，在第一次开展相关工作时，遇到了很大麻烦。在试图将物业销售并将资金转回中国后，该物业的中国业主把麦力治告上高院。他们指责他误导和欺诈行为，同时还通过欺诈和伪造手段，控制他们的公司，也就是物业的所有人。不过，麦力治否认这些指称。
最后法庭裁决，中国业主一直是公司的主管，并制止麦力治销售物业。麦力治和韦特克表示他们不为中国政府直接工作，不接受他们的命令，只是通过第三间公司提供专业知识和调查资源帮助。前苏格兰场探员琼斯说，中国有关机构通过像韦特克和麦力治这样的私人调查员收回资产或资金的力度前所未有。

前秘密加拿大皇家骑警迈赫尔也参与了PROJECT DRAGON行动。作为打击金融犯罪的专家，迈赫尔也是香港资产追讨公司EMIDR的主席。迈赫尔说，只要指称是真实的，只要能在合法合规基础上开展工作，我们就能帮助任何机构或政府追回合法属于他们的资产。但是，在描述在帮助中国公安部上发挥的作用时，迈赫尔态度谨慎。他说，公司和一些与中国公安部门有关係的公司有经济关係。他们的要求很大一部分是关注经济犯罪，制止资金外流。公司在这一方面具有专业性。

2015年，中国开展天网行动，追回资金，逮捕包括腐败官员在内的国际逃犯。澳洲是天网行动的重点关注国。琼斯说，他认为，中国会通过远比天网行动多得多的方式，追回资金，并施加压力，特别是向那些在中国还有家人的人施加压力。