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旧 Mar 3rd, 2019, 15:46     #1
mulanl
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默认 汇丰兴讼称被人冒名转走220万 向1女15华人索偿

法庭文件显示,加拿大汇丰银行(HSBC)正对一名不知真实名字女子(法庭文件以化名Jane Doe代替)、15名华人及一批银行提出民事索偿,声称在1月3日至1月17日间两周内,被人冒名从一个合法帐户转走约220万元。商业杂志《Business in Vancouver》引用法庭文件报道,HSBC指与讼方Jane Doe在1月3日至1月17日,曾到HSBC位于京士威路(Kingsway)4500号2829室的分行,欺骗银行作出未经授权的汇款,以及让银行开出多张金额达数十万元的银行本票。

索偿书指出,HSBC后来追踪这些交易的去向,发现汇款转去加拿大帝国商业银行(CIBC)、加拿大皇家商业银行(RBC)、道明银行(TD)以及Vancity,也有部分被指转去一个由Dentons公司所持有的合法信讬帐户。HSBC在文件中称,涉案金钱仍在上述与讼方的掌握中。

报道提到,HSBC并未列出任何个人与讼方的地址,但列有其Majacy Development Corp.的地址,该公司被指得到30万元,而该公司登记的办公室是位于卑诗大学(UBC)校地内的一个柏文单位。

HSBC称,总计被Jane Doe冒名骗走的金额达到2,207,043元。
有关指控还未经过法庭证实,而该案的与讼方亦未作回应。

http://www.bcbay.com/news/2019/03/03/626233.html
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旧 Mar 3rd, 2019, 15:47   只看该作者   #2
mulanl
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这个偷也太厉害了
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