贸易 【转帖】国际诈骗团伙在多市被端 涉案金额高达千万

[可以清心也]

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国际诈骗团伙在多市被端 涉案金额高达千万

多伦多警方近日破获一个诈骗犯罪团伙，其犯罪涉及诈骗超过70万元的电子设备，进行信用卡诈骗，偷车等，造成损失总金额高达1千万元。

警方首次察觉这个犯罪团伙是在去年12月，接着开始跟踪多个涉案嫌疑人。他们称，这些嫌疑人成立许多假公司，待获得“客户”信任后就订购大量电子商品。他们用保付支票(Certified Cheque)交付货款，但交易后，卖家才得知这些支票是假的。不过，等卖家识破时，他们的货物早就转移了而且这些骗子也逃得无影无踪。

这些嫌疑人还用类似方式租借大量名贵汽车，许多汽车都是直接从租借公司开到集装箱里，然后和那些非法得来的电子设备一起运往海外，进行倒卖。货物一旦出关，他们就报称这些汽车被盗了。截至目前，警方已经找回6辆汽车，总价值约在28万元。

除此之外，经查明，他们还诈骗了1千多信用卡持有者。警方包围犯罪嫌疑人躲藏的地点后发现了大量假医疗卡(Heath Card)，SIN卡，护照和身份证明文件。

警方称这些嫌疑人与尼日利亚的犯罪团伙有密切联系而且犯罪活动已经进行了多年，其中一位被捕的嫌疑人已经被驱逐出加拿大8次，但他还是用伪造文件混了进来。

39岁的多伦多居民Edmund Ezemo现已被捕，面临一系列指控。探员认为本案中肯定还有其他受害者，如果你了解一些线索，请致电(416) 808-2300。

[lzh0007]

混进八次？

[格林威治]

该人神通广大，其中一次，递解的他的加拿大警察和他又乘同一班班机回到了加拿大。一点没耽误。

[lpu_chinasmile]

保付支票(Certified Cheque)也不可信啦???

[sunlchao]

现在什么都不可信. 在北美做点生意真难呀!

真正的客户没找到几个,每天都在接待骗子. 这里的骗子和国内的还不同,

真正的骗子高手呀!全世界的, USA, MEXICO都领教了. 几次想把货发出去, 都没敢,直到接到钱不对的通知,银行的退票费还挺高. 再去联系,还经常能联系到, 他们通常直接了当的说货不要了.

我这里不得不压着货,看见这些东西就烦.

[lpu_chinasmile]

MEXICO, Israel 的骗子比较多, 我们基本上不做他们的生意, 各位多加小心



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[sweet95]